В Аликанте задержали семейную сеть мошенников с недвижимостью

Полиция Испании задержала в Аликанте троих человек по делу о мошенничестве в сфере недвижимости. Речь идет о двух женщинах и одном мужчине в возрасте от 36 до 52 лет. Комиссариат провинции Аликанте сообщил, что все они входили в семейную преступную сеть.

Аресты и фигуранты дела в Аликанте

Полиция также расследует возможную причастность четвертой женщины 67 лет. Она проживает за пределами материковой части страны. Материалы по ее роли выделены в отдельное направление проверки.

Ущерб, жертвы и начало расследования в 2018 году

Следствие установило, что общий ущерб превысил 1,2 миллиона евро. От действий группы пострадали пять человек. Сеть действовала на территории провинции Аликанте и использовала украинский, русский и испанский языки для привлечения инвесторов из Восточной Европы.

Расследование началось в 2018 году после поступления пяти жалоб с одинаковым сценарием. Первой в полицию обратилась гражданка Украины. Она рассказала о деловых отношениях с женщиной из Аликанте, которая предложила сопровождение покупки жилья и оформление вида на жительство.

Схема аренды с правом выкупа и новые пострадавшие

После срыва первой сделки посредница начала предлагать новые объекты. Она вовлекала заявительницу в инвестиции и требовала платежи за сделки по схеме аренды с правом выкупа, выступая посредником и переводчиком при контактах с банками.

По данным полиции, участники сети убедили знакомых первой заявительницы внести средства за бронирование объектов. Эти сделки не завершились покупкой недвижимости. В одном эпизоде потерпевшая выдала нотариальную доверенность на оформление кредита и управление объектами, которые считала приобретенными.

Банковские счета, тюрьма Аликанте и передача дела в суд

В другом случае женщина переехала с семьей в жилье, которое считала купленным, и оставила там ценности. После возвращения имущество исчезло, а ущерб по этому эпизоду составил около 800 тысяч евро. Отдельно полиция зафиксировала случай с женщиной 75 лет, которая передала сети 25 тысяч евро и оказалась в процедуре ареста имущества.

Следствие установило, что группа создала сеть банковских счетов для сокрытия и перераспределения незаконных доходов. Участники арендовали жилье на год, выдавали себя за собственников и предлагали одну и ту же квартиру нескольким клиентам. Две основные подозреваемые уже находились в тюрьме Аликанте по аналогичным делам, после чего полиция предъявила им обвинения и направила материалы в следственный суд Аликанте.

Оригинал: источник