Полиция Nacional распытала сеть, которая использовала физические офисы, корпоративную рекламу, униформированный персонал и приложение, имитирующее брокерскую деятельность, чтобы привлечь инвесторов.\n\nПодобные лица обещали высокую доходность от инвестиций в криптовалюты. После получения средств платформа переводила их по сложной цепочке транзакций, скрывая их источник, а инвесторам обещала возврат.\n\nВ рамках операции были арестованы 23 участника сети, а правоохранительные органы застали в руках 121 пострадавшего, 38 банковских счетов, в сумме около 75 000 €, 15 000 € наличными, одно транспортное средство, более 20 мобильных устройств и три ноутбука.\n\nСчитается, что схема представляла собой пирамидальный «Понзи», в ходе которого использовался «фейковый» инвестиционный фонд для отмывания средств.
Оригинал: https://www.lavanguardia.com/sucesos/20260616/11566347/desarticulada-estafa-criptomonedas-defraudo-300-000-euros-mas-120-inversores-espana.html
